دادستان کل کشور گفت: یکی از مسائل بسیار مهم این است که اگر مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانکها در چارچوب قانون به وظایف خودشان عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا میکند.
ماموران پلیس پایتخت موفق شدند یک سارق حرفهای که میلیاردها تومان چک بانکی را از انبار یکی از بانکهای کشور به سرقت برده بود دستگیر کنند و این در حالی است که بانک مذکور اطلاعی از به سرقت رفتن این چکها نداشت.
دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است.
در سالهای اخیر مسئله چکهای برگشتی به آفتی تبدیل شده که دامن مردم کوچه و بازار را گرفته و به کلی اعتماد و اعتبار را از بازار سلب کرده است. این مسئله،کسب و کار را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.
FATF یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است .این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این سازمان مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه گذاری در زیرساخت ها، گسترش تنوع تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون مجازات اسلامی، ربا جرم انگاری شد. ولی ربای ساختاریافته و نهادینهشده در قالب بانکها، قابل مجازات و پیشگیری نبود؛ بنابراین قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاح شد و عملیات بانکی از حالت تخصصی به حالت مبتنی بر عقود و غیرتخصصی تنزل یافت. این قانون که با تعویض مفهوم سود و بهره، درصدد جایگزینی سود و حذف عقد قرض بود در عمل نهتنها به موفقیت کامل دست نیافت بلکه دستمایه بانکها برای سفتهبازی و عملیات سوداگرانه در عرصه اقتصاد شد.
نظام مالی یکی از ارکان حیاتی کشور است که تأمینکننده اعتبارات و تسهیلات لازم در بخشهای مختلف اقتصاد است و اگر این رگ حیات به مشکل برخورد، فعالیتهای اساسی کشور مختل خواهد شد، همچنان که با تحریمهای ظالمانه مالی شاهد فشار زیادی به کشور بودیم. یکی از مهمترین اجزاء نظام مالی، بانکها و مؤسسات اعتباری هستند که با توجه به حوزه فعالیت و امکان شکلگیری ربای سیستمی در آنها، کنترل صحیح آنها اهمیت مضاعف پیدا میکند.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: اقدام نامناسبی در کشور صورت گرفته که آن توزیع ناعادلانه وجوه بدون هدایت خاص و صحت سنجی است که این امر باعث شده شکاف و اختلاف طبقاتی عمیقی را در کشور شاهد باشیم؛ زیرا اکثر تسهیلات به افرادی داده شد که صنعتگر نبودند و این موضوع نگاه منفی جامعه را نسبت به سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
اگر وامگیرندهای با وجود توان مالی، از پرداخت اقساط وام خود امتناع کند، بانک میتواند به ضامن وی مراجعه کند؟ آیا میتوانیم از ضمانتی که انجام دادهایم، انصراف بدهیم؟ کارشناسان وکیلآنلاین به این پرسشها پاسخ دادهاند.
مراحل شکایت از بانکی که نسبت به وام گیرنده در مرحله تسویه حساب، اجحاف نموده و مبالغی برخلاف قرارداد مطالبه میکند، چیست؟ کارشناسان وکیلآنلاین به این پرسش پاسخ دادهاند.
حجت الاسلام سید مصطفی حقی گفت: با اقداماتی که طی دو سال اخیر در گلستان انجام شده ساخت و سازهای غیرمجاز در استان کاملاً متوقف شده و هیچ ساخت و ساز جدیدی نداریم و هرچه که هست مربوط به سال های گذشته است.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: اگر مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تدوین قانون پیدا میکرد و قوانین بانکی را اصلاح میکرد، هر روز شاهد افزایش اینگونه پروندهها و اختلاسهای پی در پی بانکی نبودیم